- SEC, bir fast food çalışanının düzmece para yatırarak 200.000 dolarlık ön ödeme kredisi elde ettiğini deklare etti.
- Anne Teyze’nin çalışanı meblağın tamamını Tesla, Nvidia, GameStop, AMC ve öteki hisse senetlerine yatırdı.
- Komisyoncusu bunu fark etti ve bigün sonrasında varlıkları tasfiye ederek ortalama 7.000 dolar kar elde etti.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na nazaran, bir fast food çalışanı, çevrimiçi komisyoncusunu kendisine 200.000 $ ön ödeme kredisi vermesi için kandırdı, arkasından haksız elde edilmiş fonları Tesla, Nvidia, GameStop ve AMC Entertainment dahil olmak suretiyle hisse senetlerine aktardı.
23 yaşındaki Deyonte Jahtori Anthony, geçen yaz Şimal Carolina’daki Anne Teyze’nin yarı zamanlı çalışanıydı. SEC, 25 Ağustos’ta yapmış olduğu ve Insider tarafınca incelenen bir şikayette, 1 Temmuz’da kendi kendine yönetilen bir komisyonculuk hesabı için başvurduğunu ve ayda yalnızca 400 dolar kazanılmış olduğu halde yılda 25.000 ila 50.000 dolar kazandığını iddia ettiğini söylemiş oldu.
Anthony ticari hesabını içinde yalnızca 9 sent bulunan bir banka hesabına bağladı ve arkasından 5 ile 6 Temmuz içinde toplam 1 milyon dolarlık fonsuz mevduat yatırmaya başladı. Bekleyen mevduatlar ona anında kredi olarak 200.000 $’a erişim sağlamış oldu ve bunu sekiz hisse senedine ve bir borsaya aktardı. SEC, 6 Temmuz’da işlem gören fon bulunduğunu söylemiş oldu.
Tuzlu kraker dükkanı çalışanı Apple’a ortalama 85.000 dolar, GameStop’a 78.000 dolar, Nvidia’ya 22.000 dolar, AMC Entertainment’a 13.000 dolar ve Tesla’ya 700 dolar biriktirdi. SEC’e nazaran Cano Health, Electronic Arts, Resolute Forest Products ve ETFMG Prime Cyber Security’ye 800 dolar daha yatırım yapmış oldu.
GameStop ve AMC, perakende yatırımcıların açıktan satıcıları cezalandırmak ve birkaç gün içinde büyük kazançları cebe indirmek amacıyla bu tarz şeyleri toplu olarak satın almasıyla 2021’in başlarında tutarları hızla artan “meme hisse senetleri”. Tesla ve Nvidia’nın ek olarak ikilinin suni zeka devriminden büyük kazanç elde etmesini bekleyen tutkulu fanatik kitleleri var. Yoğun coşku, otomobil üreticisi ve grafik çipi şirketinin ilgili hisse senedi fiyatlarının bu yıl neredeyse iki katına ve üç katından fazla artmasına destek oldu.
Komisyoncu, ertesi gün Anthony’nin iddia edilen dolandırıcılığını keşfetti, hesabını dondurdu ve tüm varlıklarını tasfiye etti. Kısa ömürlü satın almalar kazançlı çıktı; komisyoncu ortalama 7.000 $ kar elde etti; GameStop’tan ortalama 4.700 $, Apple’dan 1.600 $ ve Nvidia’dan 800 $ getiri dahil. SEC’in şikayetine nazaran, komisyoncusu nakde çevirdiğinde Anthony’nin işlemlerinin biri hariç tümü yeşil durumdaydı.
Anthony, hesabı dondurulmadan ilkin asla para çekemedi. Yetersiz fon sebebiyle mevduatları ondan sonra iptal edildi ve işe gelmemesinin arkasından 9 Temmuz’da Anne Teyze’den kovuldu. Düzenleyiciler, kendisinin soruşturma ifadesi esnasında para yatırdığını ve yeminli komisyoncusunu yanılttığını itiraf ettiğini söylemiş oldu.
SEC, “İşlemleri karşılayacak parası olmadan niçin 1 milyon dolarlık fonsuz mevduat yatırdığı sorulduğunda, Anthony davranışını ‘latife’ olarak mazur görmüş oldu ve ‘asla bunu dolandırıcılık olarak düşünmediğini’ söylemiş oldu” dedi.
Anthony, bir tüccarın gelişmiş krediye erişmek için düzmece para yatırdığı, ondan sonra bu krediyi para kazanmak için kullanmaya çalmış olduğu ve komisyoncu federalin farkına varıp hesaplarını dondurmadan ilkin parayı geri çekmeye çalmış olduğu “bedavacılık” planı olarak malum bir planı uygulamaya çalıştı. ajans deklare etti.
SEC, şikayetinde Anthony’nin hesabında lüzumlu para olmadan menkul kıymet alım satımını yasaklamayı ve gelecekte bir aracılık hesabı açarsa onu bu vakası açıklamaya zorlamayı istediğini söylemiş oldu.
Insider’ın yorumu için Anthony’ye derhal ulaşılamadı.
Source: markets.businessinsider.com